Gobierno corporativo

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¿Por qué es importante la gestión del tema material?

El Gobierno Corporativo define la estructura para la correcta administración de los negocios del holding y establece las reglas y principios que deberán observar las sociedades que forman parte del Grupo Empresarial Argos, sus directores, administradores y empleados, en sus relaciones de tipo económico, legal, administrativo y operacional. Lo anterior busca siempre contribuir al fortalecimiento del valor de los negocios, la preservación de la reputación empresarial, la consolidación de la identidad organizacional y la unidad de criterio.

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¿Cómo gestionamos el tema?

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Estructura de Gobierno Corporativo de Grupo Argos

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Junta Directiva

La Junta Directiva es el máximo órgano de direccionamiento estratégico de Grupo Argos y, en consecuencia, mantiene una visión general y consolidada de todos los negocios del Grupo Empresarial, propendiendo al tiempo por la identificación de tendencias globales.

La actividad de la Junta Directiva está orientada principalmente a la toma de decisiones respecto a los objetivos estratégicos corporativos, a la supervisión de las actividades de la alta gerencia y al monitoreo de los riesgos, siempre en la búsqueda del mejor interés para la sociedad y sus accionistas.

Rosario Córdoba, Presidente
Estudios
  • Economía, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
  • Magíster en Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Experiencia
  • Presidente Consejo Privado de Competitividad
  • Cargo anterior: Directora Revista Dinero
David Bojanini
Estudios
  • Ingeniería Industrial, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
  • MBA con énfasis en Actuaría, Universidad de Michigan, EE.UU.
Experiencia
  • Presidente Grupo Sura
  • Cargo anterior: Presidente Protección
Carlos Ignacio Gallego
Estudios
  • Ingeniería Civil, Universidad Eafit, Medellín, Colombia
  • Maestría en Administración de Empresas, Eafit, Medellín, Colombia
Experiencia
  • Presidente Grupo Nutresa
  • Cargo anterior: Presidente Servicios Nutresa
Mario Scarpetta
Estudios
  • Economía, Universidad San Buenaventura, Cali, Colombia
  • Maestría en Ciencias de Gerencia, Instituto de Gerencia Arthur D. Little, EE.UU.
  • Maestría en Ciencias, Universidad de Miami, EE.UU.
Experiencia
  • Cargo anterior: Presidente Azurita
Ana Cristina Arango
Estudios
  • Ingeniería Civil, Universidad Eafit, Medellín, Colombia
  • MBA, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
Experiencia
  • Inversionista independiente
  • Cargo anterior: Asistente Gerencia Financiera Cementos Rioclaro
Armando Montenegro
Estudios
  • Ingeniería Industrial, Univer­­­­sidad Javeriana, Bogotá,Colombia
  • Maestría en Economía y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Ohio, EE.UU.
  • Ph.D en Economía, Universidad de Nueva York, EE.UU.
Experiencia
  • Chairman BTG Pactual
  • Cargo anterior: Director Gerente Ágora Banca de Inversión
Jorge Uribe
Estudios
  • Ingeniería Administrativa, Universidad Nacional, Medellín, Colombia
  • MBA, Universidad Xavier, Cincinnati, Ohio, EE.UU.
Experiencia
  • Consultor independiente
  • Cargo anterior: Director Global de Productividad y Transformación Organizacional, P&G

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Composición de la Junta Directiva:

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Formación, experiencia y evaluación de la Junta Directiva

Mensualmente, la Junta Directiva recibe una presentación sobre temas de interés tales como: alocación de capital, estrategia, sostenibilidad, gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial y fundaciones, riesgos y reputación. Adicionalmente, cada trimestre se invita un experto a profundizar acerca de alguno de los sectores en los que la organización tiene inversiones. De este modo, la Junta Directiva mantiene espacios de actualización en los temas relevantes para la organización.

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Evaluación de la Junta Directiva

La Junta Directiva es evaluada anualmente, alternando evaluaciones externas con autoevaluaciones. La externa es realizada por una firma independiente seleccionada por la misma Junta, según recomendación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Estas evaluaciones contemplan aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. En el año 2017, se realizó una autoevaluación por parte de la Junta Directiva.

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Conflictos de interés

Los parámetros para la identificación, revelación y prevención de potenciales conflictos de interés están contenidos en el Código de Conducta. Grupo Argos exige el diligenciamiento anual de una Declaración de Fuentes Potenciales de Conflictos de Interés a los miembros de su Junta Directiva y a todos sus empleados.

(102-24) (102-35) (102-36) (102-37)

Nombramiento y remuneración

Los miembros de la Junta Directiva son designados de acuerdo con las proposiciones presentadas por los accionistas de Grupo Argos en la Asamblea de Accionistas. La Asamblea tiene en consideración la estructura, obligaciones y responsabilidades de la Junta Directiva para efectos de fijar la remuneración de sus integrantes, así como las calidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo de dedicación y su experiencia, en el marco de lo establecido en la Política de Nombramiento y Remuneración de Directores.

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Comités de la Junta Directiva

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgo

Supervisar los servicios de Revisoría Fiscal.

Verificar que la Alta Gerencia tenga en cuenta las recomendaciones del Revisor Fiscal.

Conocer, previo a su presentación a la Junta Directiva, los estados financieros de fin de ejercicio dictaminados por el Revisor Fiscal.

Supervisar la eficiencia de la función de cumplimiento regulatorio y de la prevención de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Velar por la independencia de la función de auditoría interna, recibir información periódica de sus actividades y verificar que la alta gerencia tenga en cuenta sus recomendaciones.

Proponer a la Junta Directiva la política de riesgos y hacerle seguimiento.

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Velar porque las prácticas de gobierno corporativo se ajusten a lo previsto en el Código de Gobierno Corporativo.

Estudiar las propuestas de reforma a los Estatutos Sociales y al Código de Buen Gobierno.

Conocer de las actuaciones relacionadas con conductas de los miembros de la Junta Directiva que puedan ser contrarias a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo.

Conocer y supervisar la implementación de la Política de Sostenibilidad de la sociedad.

Analizar y hacer seguimiento al programa anual de actividades de responsabilidad social.

Promover la capacitación de los directores y administradores en temas de sostenibilidad corporativa.

Comité de Nombramiento y Remuneración

Supervisar que se cumplan los requisitos y procedimientos para la elección de los miembros de la Junta Directiva.

Proponer a la Junta Directiva la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, para ser aprobada por la Asamblea General y la Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la alta gerencia, y hacerles seguimiento.

Proponer y revisar los criterios que deben seguirse para la composición de la Junta Directiva y la evaluación de la idoneidad de los candidatos a directores propuestos por los accionistas.

Diseñar e implementar un esquema de atracción y retención de talento humano que sea aplicable a la sociedad y sus subordinadas, de forma tal que dicho talento humano pueda ser compartido o transferido entre las diferentes empresas que conforman el Grupo Empresarial.

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Asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) consultados con nuestros grupos de interés

Rol del holding; gobierno corporativo, específicamente elección, compensación y experiencia de la junta directiva; riesgos; proyectos de conservación ambiental; licencias sociales y derechos humanos.

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Asuntos ASG críticos llevados a la Junta Directiva

En cada sesión de la Junta Directiva se incluye la revisión de asuntos críticos que hayan surgido si a ello hubiere lugar. En caso de que surja un asunto crítico que deba ser discutido por la Junta de manera urgente, se convoca una junta no presencial extraordinaria.

En el 2017 la Junta Directiva discutió los siguientes asuntos:

  • Recomendación a la Asamblea de Accionistas para la aprobación de Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.
  • Aprobación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Aprobación de la fusión mediante la cual Grupo Argos S.A. absorbe a Situm S.A.S, FortCorp S.A.S y RoundCorp S.A.S.
  • Aprobación de una emisión de papeles comerciales.
  • Aprobación de la estrategia general de talento humano.
  • Análisis de avances y logros del 2016 en materia de sostenibilidad.
  • Aprobación de la estrategia de innovación.
  • Análisis de los resultados del estudio realizado para evaluar el impacto social de Grupo Argos y sus empresas.
  • Aprobación del rol del holding.
  • Aprobación de la Política de Manejo de Operaciones entre Sociedades Vinculadas.
  • Aprobación de metas sociales y ambientales de largo plazo del Grupo Empresarial.

(103-2) (103-3) Los riesgos, oportunidades e impactos asociados a temas ASG son revisados por la Junta Directiva como mínimo 2 veces al año.

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Grupos de interés a los que impactamos:
Colaboradores
Accionistas e inversionistas
Gobierno y autoridades
ODS 16 ODS 8 ODS 9 ODS 11 ODS 13

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Logros 2017

  • Aprobación Política para Manejo de Operaciones entre Sociedades Vinculadas.
  • Aprobación de Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.
  • Rol del holding: Como parte del fortalecimiento del Gobierno Corporativo, y con base en la Política de Relacionamiento aprobada por la Junta Directiva en 2016, se desarrolló en el 2017 el modelo de actuación para permitir a Grupo Argos la gestión articulada y activa de su portafolio de inversiones.
  • Durante el 2017, se trabajó en la creación de indicadores de gobierno corporativo relacionados con la Asamblea de Accionistas, relación con los inversionistas, Junta Directiva y comités de apoyo. En el 2018, se iniciará la recolección de avances y datos con base en estos indicadores.

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Retos

Corto plazo

Mantener el reconocimiento IR y mejorar los estándares que se tienen en la actualidad.

Aprobar y continuar con la implementación de las diferentes políticas y prácticas incluidas en el nuevo Código País: Política de Manejo y Revelación de Información y Política de Administración y Solución de Conflictos de Interés.

Mediano plazo

Mantener participación activa, local y regional, en diferentes foros como el Círculo de Compañías de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo y el Comité de Emisores de la Bolsa de Valores de Colombia.

Largo plazo

Estar a la vanguardia en las mejores prácticas de gobierno corporativo, en parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.